Zásady proti praniu špinavých peňazí - verzia 2.0

Primárnym cieľom spoločnosti ZWEELER je pomôcť ľuďom zabávať sa a súťažiť v športe, ktorý majú radi. Z tohto dôvodu bude ZWEELER rád podporovať kohokoľvek, kto má legálne právo vstúpiť do súťaže / súťažiť, pokiaľ ZÁBAVA JE A OSTANE CIEĽOM! Opak je tiež pravdou; Ak sa stane čokoľvek iné ako ZÁBAVA cieľom hráča, ZWEELER urobí všetko, čo je v jeho silách, aby chránil, vzdelával a pomáhal jednotlivcovi, ktorý nepochopil dôvod existencie ZWEELERu.

Aby sa predišlo situáciám, v ktorých je ZWEELER (pokúša sa byť) použitý na iné prostriedky akona ZÁBAVU, platia nasledujúce pokyny:

ZABEZPEČENIE

Spoločnosť ZWEELER je licencovaná a regulovaná maltským úradom Malta Gaming Authority (MGA) a poskytuje vzdialené (online) stávkové hry na internete v súlade s nariadeniami o regulácii online hier (Remote Gaming Regulations) z roku 2004. Na základe licenčných podmienok vydaných úradom MGA musí spoločnosť ZWEELER uplatňovať primerané opatrenia, aby nedošlo k využívaniu jej systémov na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu alebo inej trestnej činnosti. Spoločnosť ZWEELER je teda povinná dodržiavať ustanovenia maltských zákonov, konkrétne zákon o predchádzaní praniu špinavých peňazí (Prevention of Money Laundering Act; článok 373 zákonov štátu Malta), nariadenia týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu (Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations) z roku 2008 (právne oznámenie 188 z 31. júla 2008 zákonov štátu Malta) a pokyny vydané príslušnými úradmi.

ZÁVÄZOK

Spoločnosť ZWEELER sa v plnom rozsahu zaväzuje:

  • chrániť organizáciu a jej prevádzky a brániť svoju dobrú povesť pred hrozbou prania špinavých peňazí, financovania terorizmu a ďalšími trestnými činnosťami.
  • zabraňovať praniu špinavých peňazí a bojovať proti financovaniu terorizmu, minimalizovať a riadiť riziká, napríklad riziká poškodenia dobrej povesti spoločnosti, právne a regulačné riziká.
  • plniť svoju spoločenskú povinnosť zabraňovať závažným zločinom a nedovoliť, aby systémy spoločnosti boli zneužité na podporu týchto zločinov.
  • bude neustále informovať o vývoji štátnych i medzinárodných iniciatív boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

FUNKČNÉ OPATRENIA

Aby sa predišlo praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, spoločnosť ZWEELER,

  • vymenovala jedného zo svojich vyšších funkcionárov za určeného poverenca pre kontrolu prania špinavých peňazí (MLRO), ktorého zodpovednosť zahŕňa povinnosti požadované právnymi predpismi a usmernením;
  • zaviesť primerané kroky na určenie totožnosti osoby, ktorej má poskytovať svoje služby. Na účely spracovania registrácie hráčov podľa všeobecných podmienok zabezpečuje proces povinné previerky, ktoré je potrebné vykonať pred založením používateľského účtu;
  • vždy uchovávať online zoznam všetkých registrovaných hráčov v bezpečí
  • uchovávať identifikačnú a transakčnú dokumentáciu, ako definujú zákonné nariadenia a pokyny,
  • poskytovať úvodné a priebežné školenia všetkým príslušným zamestnancom, aby poznali svoje osobné povinnosti a postupy týkajúce sa identifikácie hráčov, monitorovania činnosti hráčov, uchovávania záznamov a hlásenia akýchkoľvek neobvyklých/podozrivých transakcií,
  • zaistiť, že tieto zásady budú vytvorené a udržiavané v súlade s rozvíjajúcimi sa štatutárnymi a regulačnými požiadavkami a radami príslušných úradov,
  • s osobitnou pozornosťou a v maximálnej možnej miere preskúmať pozadie a účel akýchkoľvek zložitých alebo veľkých transakcií, ktoré sa s veľkou pravdepodobnosťou môžu svojou podstatou týkať prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu,
  • hlásiť akékoľvek podozrenie alebo vedomosť o praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu úradu MGA a, ak je to nutné, aj finančnému úradu Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), ktorý je zákonom ustanovený ako maltská štátna agentúra (Malta Government Agency) zodpovedná za zhromažďovanie, porovnanie, spracovanie, analýzu a šírenie informácií s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí a bojovať proti financovaniu terorizmu a
  • spolupracovať so všetkými správnymi a justičnými orgánmi, ako aj orgánmi činnými v trestnom konaní v ich úsilí predchádzať trestnej činnosti a odhaľovať ju
  • nesmie súhlasiť so založením anonymných účtov alebo účtov fiktívnych osôb, pri ktorých nie je známy skutočný oprávnený vlastník,
  • nesmie prijať od hráčov hotovosť. Finančné prostriedky môžu byť od hráčov prijímané len jedným z nasledujúcich spôsobov: kreditnými kartami, debetnými kartami, elektronickým prevodom, telegrafickým prevodom a akoukoľvek inou metódou schválenou úradom MGA,
  • nesmie zaregistrovať hráča, ktorý ešte nedosiahol osemnásť (18) rokov,
  • môže registrovať iba jeden účet na meno určitej osoby: niekoľko účtov registrovaných na jednu osobu je prísne zakázané,
  • Previesť platby výhier, výplat, nad 250 EUR do toho istého miesta ako zdroj finančných prostriedkov.
  • nesmie prijať stávku, pokiaľ nebol používateľský účet založený pod menom hráča a pokiaľ na účte nie je dostatočný zostatok, ktorý stávku pokryje
  • Úplná identifikácia osoby v prípade vkladov presahujúcich 2 000 EUR kumulatívne 180 dní.
  • ak je to nevyhnutné, musí overiť úverovú schopnosť hráča u tretích strán, ktoré už predtým poskytli informácie o hráčovi,
  • ak sa potvrdí, že určitá osoba uviedla falošné informácie pri poskytovaní dokumentácie na povinnú previerku, nesmie takúto osobu zaregistrovať. Pokiaľ už táto osoba bola zaregistrovaná, spoločnosť ZWEELER okamžite zruší registráciu tejto osoby ako hráča tejto spoločnosti.